El presente informe es un producto construido a partir del análisis de la percepción y experiencia práctica de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) salvadoreñas en su esfuerzo por evaluar y entender la existencia o no del riesgo de ser utilizadas para financiación del terrorismo que el sector pueda enfrentar.
Este esfuerzo fue realizado durante los meses de junio a noviembre del año 2023 e incluye conocer el marco normativo vigente en materia Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/FT) y las implicaciones que representa el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la Fiscalía General de la República para el trabajo de las OSFL.
Con esta investigación no se identificó evidencia de que las OSFL hayan sido utilizadas indebidamente para la financiación con fines terroristas o el lavado de dinero. En ese sentido, existe una preocupación por parte del sector de las OSFL, sobre la existencia de un marco normativo general aplicable a todas las OSFL del país, que incluye medidas legales desproporcionales y excesivas que justificadas en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI claramente no conforman con la Recomendación 8.
