Querella presenta escrito expresando opinión sobre la no presentación del ROS y FinCen por la Fiscalía

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Querella presenta escrito expresando opinión sobre la no presentación del ROS y FinCen por la Fiscalía

by Fespad |15 febrero, 2016 | Actualidad, Boletines, Justicia

La parte querellante en el caso contra el ex Presidente Francisco Flores, tanto de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) como de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), presentaron este día escrito para evacuar traslado hecho por el Tribunal Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

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El día ocho de febrero de 2016, el Tribunal Quinto de Sentencia, pidió opinión a las partes acreditadas en el proceso penal instruido contra el ex presidente Francisco Guillermo Flores Pérez, acerca de escrito presentado por los auxiliares fiscales del caso, en la cual informan que no cuentan con el documento denominado Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y que no pueden presentar el documento denominado Informe de Inteligencia Financiera emitido por FinCEN, porque  no tienen autorización para utilizarlo por parte de este organismo.

Ambas instituciones querellantes, solicitan ante el juzgado quinto de sentencia el conceder más tiempo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar los documentos solicitados, ROS Y FinCen, pues son considerados documentos necesario para dar apertura a un juicio civil en el caso del ahora fallecido ex presidente, Francisco Flores, quién fuera acusado de cometer delitos de corrupción.

En el escrito, la querella se señala que tanto el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)  o Suspicious Activity Report (SAR) numero 30000028623051, emitido por el International Bank of Miami, con sede en Coral Gables Florida, Estados Unidos, como el documento denominado Informe de Inteligencia FinCEN case # 2013INI28999, fueron ofrecidos como prueba de cargo por la parte querellante y fueron admitidos en el auto de apertura a juicio emitido por el Juez Séptimo de Instrucción, por lo que los auxiliares fiscales del caso, deben presentarlos y cumplir con la prevención judicial realizada el día 7 de enero de 2015.

La querella solicitó al Tribunal que a efecto de que los auxiliares fiscales cumplan con la prevención realizada, conceder un plazo razonable para que se concluya la tramitación del Suplicatorio Penal número 12-S-2016, a fin de que el  Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Oficina de Asuntos Internacionales, División Penal, decida y resuelva sobre la prestación de la asistencia consistente en:

Proporcionar copia autentica del documento denominado Reporte de Operación Sospechosa (ROS)  o Suspicious Activity Report (SAR) numero 30000028623051, emitido por el International Bank of Miami, con sede en Coral Gables Florida, Estados Unidos y que se autorice el uso del Informe de Inteligencia Financiera denominado FinCEN case # 2013INI28999.

La parte querellante, consideró que  los documentos antes descritos, deben ser incorporados al proceso, a fin de ser valorados por la autoridad judicial, al momento de analizar y determinar lo relativo a la responsabilidad civil derivada de los delitos que se le atribuyeron al procesado.

 

San Salvador, 12 de febrero de 2016

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